Απαλλάσσονται οι κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες από κοινού, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα.

Απαλλάσσεται η κατηγορουμένη για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθησιν, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, συνιστάμενη στην αγορά οικίας έναντι τιμήματος 250.000 ευρώ.

Αυτοδίκαιη άρση ισχύος της διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με την οποία είχαν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αιτούντος.

Καταδικάζεται για παράνομη έξοδο από την Χώρα (άρ. 83 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 3386/2005) ο κατηγορούμενος, πολίτης της […]

Παράνομη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα από το εξωτερικό χωρίς τα εν λόγω πρόσωπα να έχουν δικαίωμα εισόδου. – […]

Παύει οριστικά η ποινική δίωξη του κατηγορουμένου λόγω παραγραφής της πράξης ήδη από το έτος 2016, από την στιγμή που αυτή κρίθηκε, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, ότι στοιχειοθετεί το πλημμέλημα της χειραγώγησης της αγοράς, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της αρχικής κατηγορίας περί της διακεκριμένης παραλλαγής του αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος, αφού δεν προέκυψε ούτε ζημία ούτε περιουσιακό όφελος υπερβαίνον το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, το οποίο να συνδέεται με τυχόν ρευστοποίηση της μετοχής κατά το επίδικο χρονικό διάστημα.