Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 2131/2025

Απαλλαγή της κατηγορουμένης για νομιμοποίηση εσόδων λόγω νόμιμης προέλευσης των εσόδων

Απαλλάσσεται η κατηγορουμένη για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθησιν, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, συνιστάμενη στην αγορά οικίας έναντι τιμήματος 250.000 ευρώ, αφού απεδείχθη ότι α) εργαζόταν σε επιχειρήσεις, οι οποίες τις απέφεραν υψηλά εισοδήματα, β) πώλησε το εταιρικό μερίδιο που κατείχε σε εταιρεία έναντι υψηλού τιμήματος και γ) λάμβανε από τον πρώην σύζυγό της, τον πρώην πεθερό της και τον πατέρα της σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία την βοήθησαν να λάβει άδεια επενδυτή (Golden Visa) και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μαζί με την ανήλικη θυγατέρα της. – Αντίθετη εισαγγελική πρόταση: Η κατηγορουμένη πρέπει να παραπεμφθεί για το ανωτέρω αδίκημα, αφού συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής εις βάρος της, όπως προκύπτει από α) την αίτηση των αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία για την έκδοσή της, β) τα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου επί της αιτήσεως εκδόσεώς της, γ) το γεγονός ότι δεν αποδείχθηκαν ούτε η αιτία και ο χρόνος πίστωσης του χρηματικού ποσού των 199.525,75 ευρώ που υπήρχε στον λογαριασμό της ούτε η αιτία πίστωσης στον λογαριασμό της εμβασμάτων ύψους 65.291 ευρώ, ενώ δ) δεν εξήγησε πειστικώς γιατί δεν μετέφερε χρήματα στον επίμαχο τραπεζικό λογαριασμό της, παρότι βρισκόταν σε ανάγκη, από λογαριασμούς που η ίδια διατηρούσε σε άλλες τράπεζες.

Διαβάστε περισσότερα στην Π.Ν. Σάκκουλας Library.