Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 3963/2024

Δέσμευση. Χρονικά όρια ισχύος της διατάξεως δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων. Εξακολούθηση της δέσμευσης. Αρμοδιότητα του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπορεί να διατάξει την δέσμευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων και να απαγορεύσει την εκποίηση ή την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ορισμένου ακινήτου του ελεγχόμενου για νομιμοποίηση εσόδων προσώπου. – Πρωταρχική προϋπόθεση της δέσμευσης αποτελεί η ύπαρξη βάσιμων υπονοιών ότι τα υπό δέσμευση αντικείμενα προέρχονται είτε από την τέλεση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων (άρ. 2 του Ν. 4557/2018) είτε από την τέλεση των βασικών αδικημάτων του άρ. 4 του Ν. 4557/2018, ή σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε δήμευση κατ’ άρ. 40 του ίδιου νόμου. – Ομοίως, δέσμευση μπορεί να διαταχθεί στην περίπτωση που υφίστανται βάσιμες υπόνοιες ότι κάποιο ακίνητο έχει αποκτηθεί από το ελεγχόμενο πρόσωπο με χρήματα που απέκτησε μέσω της τέλεσης των ανωτέρω αδικημάτων. – Για την προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του υπόπτου από τον Πρόεδρο της Αρχής αρκούν “υπόνοιες”, ενώ για την δέσμευση “βάσιμες υπόνοιες”. – Δεύτερη προϋπόθεση της δέσμευσης αποτελεί η παράλληλη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, υπό την έννοια της κατάφασης άμεσου κινδύνου απώλειας των ιχνών της φερόμενης ως τελεσθείσας αξιόποινης πράξης. – Νομική φύση της αρμοδιότητας του Προέδρου της Αρχής για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. – Είναι δυνατή με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου η εξακολούθηση της ισχύος της διάταξης του Προέδρου της Αρχής και πέραν των χρονικών ορίων του αρ. 36 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠΔ, ήτοι πέραν των δεκαοκτώ μηνών συνολικά, έως την έκδοση οριστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό εντός πέντε έτη από την έκδοση της σχετικής διάταξης δεσμεύσεως. – Σύμφωνα με την σχετική νομολογία του ΔΕΕ, τα δυσμενή αποτελέσματα των περιοριστικών μέτρων δεν είναι δυσανάλογα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς, δοθέντος αφενός μεν ότι τα μέτρα αυτά έχουν από την φύση τους προσωρινό και αναστρέψιμο χαρακτήρα, αφετέρου δε ότι χωρεί παρέκκλιση από αυτά για την κάλυψη των βασικών αναγκών, των δικαστικών εξόδων ή ακόμα και των εκτάκτων δαπανών των θιγόμενων προσώπων. – Διατάσσεται η εξακολούθηση της ισχύος της διάταξης του Προέδρου της Αρχής για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, λόγω συνδρομής επείγουσας ανάγκης να διαφυλαχθούν αυτά για τον σκοπό μελλοντικής δήμευσής τους, αλλά και για την περαιτέρω συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, επειδή από την φύση της υπό κρίση υπόθεσης καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής και χρονοβόρος ο εντοπισμός και η ανάκτηση των πάσης φύσεως οικονομικών πλεονεκτημάτων που απέκτησαν οι ύποπτοι και προέρχονται αμέσως ή εμμέσως από τα αδικήματα της απάτης, άλλως της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις, και της συνακόλουθης νομιμοποίησης των κτηθέντων εσόδων που αυτοί φέρεται να τέλεσαν, ενεργώντας στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης που είχε συγκροτηθεί για την λήψη κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων με την χρήση εικονικών ηλεκτρονικών μισθωτηρίων αγροτικών εκτάσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο poinikachronika.gr και στην Π.Ν. Σάκκουλας Library.