Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 1770/2025

Απαλλαγή των κατηγορουμένων για νομιμοποίηση εσόδων λόγω μη επαρκούς προσδιορισμού των “βασικών” αδικημάτων.

Η “βασική” εγκληματική δραστηριότητα πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς και να εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο τέλεσης και τους δράστες, έστω και αν δεν τους έχει αποδοθεί κατηγορία, και να αποδεικνύεται με την απαιτούμενη δικανική βεβαιότητα, καθόσον η τέλεσή της αποτελεί στοιχείο της υπόστασης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων. – Απαλλάσσονται οι κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες από κοινού, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα, αφού α) το “βασικό” αδίκημα της φοροδιαφυγής δεν προσδιορίζεται επαρκώς και δεν εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο τέλεσης, τους δράστες και το διαφυγόν ποσό ελλείψει εκθέσεως ελέγχου της αρμόδιας φορολογικής αρχής και πράξεως προσδιορισμού φόρου και β) το έτερο “βασικό” αδίκημα της απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ δεν προσδιορίζεται επαρκώς και δεν εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο τέλεσης και τα στοιχεία της αντικειμενικής του υπόστασης.

Διαβάστε περισσότερα στην Π.Ν. Σάκκουλας Library.